PLATAFORMA AML/LAFT · DUE LEGAL

CumplimientoAML/LAFTsin fricciones

De la solicitud al expediente completo en menos de 3 minutos. Verificación automática contra 40+ fuentes, análisis con IA y reportes UIAF — para cualquier tipo de empresa supervisada en Colombia.

Ingresar al dashboard →Solicitar acceso
40+
fuentes AML
< 3 min
por expediente
100%
automatizado
2511862Distribución de riesgo25TOTAL1 (4%)18 (72%)6 (24%)Actividad mensualAltoMedioBajoMar12Abr11May2
Cobertura normativa

Diseñado para cualquier empresa
supervisada en Colombia

No importa si eres una fintech, una constructora, un abogado o una empresa de vigilancia. La plataforma se adapta al marco normativo de tu sector.

🏢
Sector real
SAGRILAFT — Decreto 1674/2016
🔐
PSAV / Cripto
Resolución UIAF 314/2021
🏦
Sector financiero
SARLAFT — Circular 026 SFC
👁️
Vigilancia privada
SAGRILAFT modalidad vigilancia
⚖️
Sector legal
PTEE — abogados y notarías
🏗️
Constructor / inmobiliario
SAGRILAFT — sector constructor
El proceso

Del enlace al expediente en minutos

01
Link personalizado
Due Legal configura un enlace único por empresa con su identidad precargada.
02
Formulario inteligente
La contraparte llena sus datos, perfil de riesgo y adjunta documentos de soporte.
03
Verificación automática
Consulta TusDatos, OFAC, ONU, Interpol y 40+ fuentes en menos de 3 minutos.
04
Expediente generado
PDF + análisis IA + DOCX en Drive. Google Sheets actualizado. Correo enviado.
La plataforma en acción

Todo lo que necesitas, en un solo lugar

2511862Distribución de riesgo25TOTAL1 (4%)18 (72%)6 (24%)Actividad mensualAltoMedioBajoMar12Abr11May2
Dashboard

Visualiza el portafolio completo de vinculaciones, distribuición de riesgo y actividad mensual en tiempo real.

Risk scoring automático
Distribución visual de portafolio
Alertas por cambio de riesgo
Marco normativo
Ley 526/1999
Decreto 1674/2016
SAGRILAFT
SARLAFT
PTEE
Circular UIAF
Res. UIAF 314/2021
Guía SFC Fintech
Circular 026 SFC
Decreto 663/1993
Ley 1121/2006
GAFI Recomendaciones
Ley 526/1999
Decreto 1674/2016
SAGRILAFT
SARLAFT
PTEE
Circular UIAF
Res. UIAF 314/2021
Guía SFC Fintech
Circular 026 SFC
Decreto 663/1993
Ley 1121/2006
GAFI Recomendaciones
0
Empresas supervisadas
0+
Verificaciones procesadas
0 min
Tiempo promedio por expediente
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